ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"!

31 марта 2020 года (вторник) в 13.00 состоится очередное общее собрание акционеров (в очной форме) по адресу:  211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка.

Повестка дня собрания:

1)  Отчет о работе Наблюдательного совета в 2019 году. Оценка деятельности директора Общества за 2019 год  Наблюдательным советом.
2) О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год.
5) Об утверждении направлений использования прибыли на 2020 год и на 1-ый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов.
6)  Об       избрании       членов       Наблюдательного       совета       и       ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении размера вознаграждений  членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
8) Об утверждении Инструкции  о порядке продажи жилых помещений, построенных с государственной поддержкой и находящихся в собственности ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», проживающим в них гражданам.  

• место проведения собрания: Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17,   0,48 км   северо-западнее д. Кушевка, ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», здание административного корпуса, первый этаж, актовый зал;
• время начала проведения собрания: 13 часов 00 минут;
• время регистрации         участников           собрания:    в          день  проведения собрания с 12-00 до 12-45 часов;
• для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо)-паспорт;руководителю юридического лица являющегося акционером- документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера- паспорт и доверенность.
• форма проведения собрания – очная;
• время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам   повестки дня собрания: в рабочие дни  (понедельник - пятница), начиная с 20 марта 2020 г., по месту нахождения Общества (здание административного корпуса, третий этаж, юридический отдел) с 8-00 до 17-00 часов либо 31 марта 2020 г. по месту проведения собрания.                                                                                           
• Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг: 
• 1.Полное наименование места нахождения акционерного общества:Открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Юбилейный" 211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка. 
• 2.Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров:Наблюдательный совет ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный", протокол №25 от 26.02.2020г.                                                                                               
• 3.Дата на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 01.03.2020г.

Наблюдательный совет

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 80216583503