Объявление

29 марта 2019 года (пятница) в 13.00 состоится очередное общее собрание акционеров (в очной форме) по адресу:  211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка

Повестка дня собрания:

1)  Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году. Оценка деятельности директора Общества за 2018 год  наблюдательным советом.

2) О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

4) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год.

5) Об утверждении направлений использования прибыли на 2019 год и на 1-ый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов.

6)  Об       избрании       членов       наблюдательного       совета       и       ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении размера вознаграждений  членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

8) Об утверждении  дополнений, вносимых в Устав ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный».

9) Об утверждении Положения о наблюдательном совете

•  место проведения собрания: Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17,   0,48 км   северо-западнее д. Кушевка, ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», здание административного корпуса, первый этаж, актовый зал;

• время начала проведения собрания: 13 часов 00 минут;
• время регистрации         участников    собрания:  в        день  проведения собрания с 12-00 до 12-45 часов;
• форма проведения собрания – очная;
• время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам   повестки дня собрания: в рабочие дни  (понедельник - пятница), начиная с 20 марта 2019г., по месту нахождения Общества (здание административного корпуса, третий этаж, юридический отдел) с 8-00 до 17-00 часов либо 29 марта 2019г. по месту проведения собрания.

Для  регистрации  при себе иметь следующие документы:

- акционеру общества - документ удостоверяющий личность;

- представителю - документ удостоверяющий личность и доверенность.

Наблюдательный совет

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 80216283503

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Юбилейный».

  211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка

  2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров:

Наблюдательный совет ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»,  протокол № 23 от 22.02.2019

3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров:

01.03.2019.