Очередное общее собрание акционеров ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»

Уважаемы акционеры!

Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Юбилейный», расположенное по адресу: 211032, Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д.Кушевка. (далее – Общество) приглашает Вас принять участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный».

Собрание состоится 30 марта 2023 года в 13.00 часов, по адресу:  211032, Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д.Кушевка, административное здание, актовый зал.

Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:

1) Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.

2) О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии.

4) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.

5) Об утверждении направлений использования прибыли на 2023 год и на 1-ый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.

6) Об избрании членов  наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

Собрание Общества созывается по решению Наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 21 февраля 2023 №17).

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 09 марта 2023 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Форма голосования – открытое.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с документами, подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 10 по 29 марта 2022 года с 8.00 до 17.00 и 30 марта 2023 года с 8.00 до 13.00 по адресу:  211032, Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д.Кушевка, административный корпус, отдел по правовой и кадровой работе.

Регистрация акционеров общего собрания проводится 30 марта 2023 года с 12-30 часов до 12-50 часов по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный».

 07.03.2023г.