О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемые акционеры.
Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Юбилейный», расположенное по адресу:
211032, Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка,
(далее -Общество) приглашает Вас принять участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»
Собрание состоится 28 марта 2024 года в 13.00 часов, по адресу: 211032, Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д.Кушевка, административное здание, актовый зал
повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:
1) Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
2) О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии.
4) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
5) Об утверждении направлений использования прибыли на 2024 год и на 1-ый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
6) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
Собрание Общества созывается по решению Наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 16 февраля 2024 №15);
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 06 марта 2024 г;
Форма проведения Собрания Общества – очная;
Форма голосования – открытое;
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с документами, подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник — пятница), начиная с 07 по 28 марта 2024 года с 8.00 до 17.00 и 28 марта 2024 года с 8.00 до 13.00 по адресу: 211032, Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка, административный корпус, отдел по правовой и кадровой работе.
Регистрация акционеров общего собрания проводится 28 марта 2024 года с 12 -30 часов до 12-50 часов по месту проведения собрания;
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества - паспорт, представителю акционера- паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»