Собрание акционеров

Уважаемые акционеры

ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»!

Открытое акционерное общество «Агрокомбинат Юбилейный» (далее- Общество), расположенное по адресу: 211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка,  приглашает Вас принять участие в очередном общем собрании акционеров  ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный».

Собрание состоится 28 марта 2025 года в 13.00 часов по адресу: 211032, Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Борздовский с/с, 17, 0,48 км северо-западнее д. Кушевка, административное здание, актовый зал.   

Повестка дня собрания:

1)  Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.

2) О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии.

4) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.

5) Об утверждении направлений использования прибыли на 2025 год и на 1-ый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов.

6)  Об       избрании       членов       наблюдательного       совета       и       ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

• собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание протокол от 25.02.2025 № 23);

• дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, на участие в общем собрании акционеров Общества - 6 марта 2025 года;
• форма проведения собрания -очная;
• форма голосования – открытое;
• время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам   повестки дня собрания: в рабочие дни  (понедельник - пятница), начиная с 07 марта 2025г., по месту нахождения Общества (здание административного корпуса, третий этаж, юридический отдел) с 8-00 до 17-00 часов либо 28 марта 2025 г. по месту проведения собрания с 12.30.- 12.50 часов.
• для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества  - документ удостоверяющий личность;

для представителя акционера – доверенность или договор.

Наблюдательный совет

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 80216583503

27.02.2025 г